Un patrón de irregularidades en la gestión financiera del PSOE
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un escrito detallado que expone un patrón de irregularidades en la gestión financiera del PSOE, apuntando hacia una posible financiación ilegal del partido. Según el documento, al que ha accedido este medio, las prácticas detectadas sugieren mecanismos opacos en el manejo de fondos.
Un sistema de pagos en efectivo bajo sospecha
El fiscal Luis Pastor describe un procedimiento «extraño e incomprensible» mediante el cual el PSOE habría utilizado una empresa de seguridad para transportar dinero en efectivo a su sede nacional en la calle Ferraz de Madrid. Esta práctica resulta particularmente llamativa considerando que los pagos podían realizarse mediante transferencia bancaria de forma gratuita y con total trazabilidad.
Las anomalías detectadas son múltiples:
- Falta de control documental: El partido no habría establecido un procedimiento claro para verificar la autenticidad de las facturas presentadas por sus cargos orgánicos, ni comprobado quién realizaba efectivamente los pagos.
- Mecanismo de reembolso simplificado: Según la Fiscalía, bastaba la firma del entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos, para justificar la devolución de gastos «sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior».
- Desvinculación entre pagante y beneficiario: No se verificaba si la persona que reclamaba el reembolso era quien realmente había sufragado el gasto, ni si estos desembolsos se habían realizado en efectivo o mediante medios bancarios.
Posible conexión con la «trama Koldo»
El escrito fiscal destaca la especial relevancia de estos pagos en efectivo, ya que podrían haber servido para «lavar dinero ilícito» procedente de la denominada «trama Koldo». El mecanismo sería el siguiente: gastos pagados con fondos de procedencia irregular que luego eran reembolsados con dinero legal del PSOE, generando así un circuito de blanqueo de capitales.
Esta hipótesis adquiere mayor gravedad considerando que los fondos del partido proceden mayoritariamente de subvenciones públicas. Según la Fiscalía, aproximadamente un millón de euros habrían circulado en efectivo por Ferraz durante un período de cinco años, dinero que en su origen era patrimonio de todos los españoles.
Donaciones en efectivo y contabilidad opaca
La investigación también señala que, aunque el PSOE recibe principalmente donaciones privadas mediante transferencia bancaria, se han detectado operaciones con dinero en efectivo cuya procedencia resulta más difícil de rastrear. Además, el análisis de documentos indica que podrían existir ingresos en metálico no contabilizados adecuadamente.
Testimonios de empresarios vinculados a la trama, como Víctor de Aldama y Carmen Pano, que declaran haber entregado dinero en efectivo al PSOE en Ferraz, añaden más elementos a la investigación.
Medidas judiciales en marcha
Ante estas «incógnitas» que «podrían denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas», la Fiscalía ha solicitado al juez Moreno que requiera al PSOE el registro completo de todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024. El magistrado ha aceptado esta providencia.
Adicionalmente, se ha pedido un informe exhaustivo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incluya mensajes, documentos y cualquier referencia a la operativa de pagos, con el objetivo de desentrañar completamente este sistema financiero ahora bajo la lupa de la justicia.
